金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索，应在（）工作日内，向人民银行报送。

按照规定，与客户业务关系建立后的（）个工作日内对客户风险等级进行分类。A.5B.10C.15D.20

单项选择题按照规定，与客户业务关系建立后的（）个工作日内对客户风险等级进行分类。

当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过（）天时，各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数...

单项选择题当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过（）天时，各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正

根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），存款人...

单项选择题根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），存款人通过自动柜员机支取现金，每卡每日累计不得超过（）万元