多项选择题
A、商业银行 B、政策性银行 C、邮政储汇机构 D、外资独资银行
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。A、稽核监...
多项选择题各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
A、稽核监督部门 B、内控管理部门 C、会计结算部门 D、计划财务部门
营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。A...
多项选择题营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。
A、开、销户资料永久性保管 B、交易记录自交易记帐之日起20年 C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年 D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。
可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。A、性质B、频率C、流向D、用途
多项选择题可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
A、性质 B、频率 C、流向 D、用途
