内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。

判断题反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。

加强反洗钱内部控制的目标是（）A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行B、确保将洗钱风险控制...

多项选择题加强反洗钱内部控制的目标是（）

有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。

判断题有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。