多项选择题
A.重点客户 B.高风险客户 C.非重点客户 D.特定类型客户
加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，（）、（）并（）客户及其股东、受益所有人等信息。A.收集B.核实...
多项选择题加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，（）、（）并（）客户及其股东、受益所有人等信息。
在中国银行已开立基本账户的企业申请开立一般账户（同一家机构不能同时开立基本户和一般户），应与开立基本账户时留存...
多项选择题在中国银行已开立基本账户的企业申请开立一般账户（同一家机构不能同时开立基本户和一般户），应与开立基本账户时留存的（）、（）进行核对，如核对不一致，应与客户核实确认。
A.开户文件 B.印鉴 C.日常结算人 D.大额确认人
加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理，（）和（）开户应上门核实或委托我*行本地机构上门核...
多项选择题加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理，（）和（）开户应上门核实或委托我*行本地机构上门核实。
