多项选择题
A.收款人的姓名、账号、住所 B.汇款人的姓名、住所 C.汇款银行的名称和地址 D.汇款人职业、工作单位
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件B.若...
多项选择题对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件 B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付 C.如为代办。可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份 D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（）A.及时提示客户出示有效身份证件B.对客户的有效身份证件进行联...
多项选择题长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（）
A.及时提示客户出示有效身份证件 B.对客户的有效身份证件进行联网核查 C.作实名登记后再办理业务 D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属...
单项选择题在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
A.可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息 B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称 C.应要求境外机构补充汇款人账号 D.应要求境外机构补充汇款人住所
