支行反洗钱管理员既可以通过监测系统下发线上尽职调查任务，包括原风险评级风控模块的尽职调查，又可以通过线下纸质尽职调查实现。

针对经营范围过长（超过250个汉字）的特殊情况，人行备案采取人工备案的形式。

判断题针对经营范围过长（超过250个汉字）的特殊情况，人行备案采取人工备案的形式。

账户长期不动（一年未发生收付/开户半年无交易），客户经理应采取上门核实方式尽调，提供加强型尽调表和上门照片，由...

判断题账户长期不动（一年未发生收付/开户半年无交易），客户经理应采取上门核实方式尽调，提供加强型尽调表和上门照片，由运营人员解除管控（白名单除外）。

账户性质变更业务，客户还应提供账户性质变更客户告知书，告知书上须由单位经办人员（法定代表人或开户申请书上填写的...

判断题账户性质变更业务，客户还应提供账户性质变更客户告知书，告知书上须由单位经办人员（法定代表人或开户申请书上填写的被授权代理人）勾选账户类型并签字。柜员须告知客户在变更期间账户会冻结，须提前做好资金安排。