单项选择题
A.每季度 B.每半年 C.每年 D.每月
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）的跨境交易，金融机构...
单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
A.10万人民币以上 B.5万美元以上 C.1万美元以上 D.5万人民币以上
根据《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，仅需要二级行进行独立于网...
单项选择题根据《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，仅需要二级行进行独立于网点的电话核实的业务是：（）
A.500万元（含）以上代办交易 B.账户人本人办理500万元（含）以上的交易 C.账户人本人办理500万元（含）以内的交易 D.500万元（含）以下代办交易
各营业网点柜员应（）为客户完成企业网银签约及认证工具发放，不得代为保管客户认证工具。A.柜台外B.邮寄方式C....
单项选择题各营业网点柜员应（）为客户完成企业网银签约及认证工具发放，不得代为保管客户认证工具。
A.柜台外 B.邮寄方式 C.当面 D.交易次日
