多项选择题
A.管理端单 B.BL端单边作废 C.回收 D.状态未明
因客户原因不得代办以下变更信息：（）A.高风险客户、五个全面制裁国家以外的其他高风险客户B.低于16岁（含）和...
多项选择题因客户原因不得代办以下变更信息：（）
A.高风险客户、五个全面制裁国家以外的其他高风险客户 B.低于16岁（含）和高于65岁（含）客户 C.地址信息 D.职业信息
“反洗钱事中监控模型”对跨境汇款设置了哪些控制模型？（）A.OCR系统用户依据当日归集柜员提交“凭证整理单”中...
多项选择题“反洗钱事中监控模型”对跨境汇款设置了哪些控制模型？（）
A.OCR系统用户依据当日归集柜员提交“凭证整理单”中填写的凭证张数，在OCR系统进行凭证张数交接登记 B.需按柜员号由小到大顺序排列装入“会计凭证类会计档案运送包（箱）”待上缴，须在业务机构管理人员监控范围下操作 C.交易特定金额和频率的汇款、“多对一”汇款 D.汇款报文中命中关键字的汇款
通过影像采集的会计档案，需规范上缴相关环节操作：（）A.GMAP系统B.电子报表系统C.需按柜员号由小到大顺序...
多项选择题通过影像采集的会计档案，需规范上缴相关环节操作：（）
A.GMAP系统 B.电子报表系统 C.需按柜员号由小到大顺序排列装入“会计凭证类会计档案运送包（箱）”待上缴，须存放在录像监控范围下操作 D.柜员间的业务凭证应以“燕尾夹”或“橡皮筋”等方式固定并相互区分开，以防止散落
