多项选择题
A、未按规定履行客户身份识别义务的 B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的 C、违反保密规定,泄漏有关信息的 D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得()A、毒品犯罪B、走私犯罪C、黑社会性质组织犯罪D、盗窃犯罪
多项选择题我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得()
A、毒品犯罪 B、走私犯罪 C、黑社会性质组织犯罪 D、盗窃犯罪
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指()个营业日之内。A、2B、5C、10D、15
单项选择题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指()个营业日之内。
A、2 B、5 C、10 D、15
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指()。A、1年以上B、2年以上C、3年以上D、5年...
单项选择题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指()。
A、1年以上 B、2年以上 C、3年以上 D、5年以上