在法律层面，反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中，（）是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律，确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容。

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）...

单项选择题根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）天内完成。

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（）天内完成。A.30...

单项选择题客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（）天内完成。

在客户关系存续期内，客户经理应持续关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新身份识别资料，开展（...

单项选择题在客户关系存续期内，客户经理应持续关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新身份识别资料，开展（）及尽职调查。