单项选择题
A、任命专门的、高级别的反洗钱官员 B、在录用员工过程中增加反洗钱要求 C、严格执行客户身份识别的有关规定 D、建立审计机制，以检验相关制度
将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的哪个...
单项选择题将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的哪个阶段？（）
A、犯罪阶段 B、放置阶段 C、离析阶段 D、融合阶段
大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向...
单项选择题大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。
A、人民银行 B、工作人员 C、业务经办人 D、义务主体
利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于（）。A、...
单项选择题利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于（）。
A、客户身份风险因素 B、客户地域风险因素 C、客户行业风险因素 D、客户交易风险因素
