作为全球最大的经济体，中国的经济发展飞速，世界影响力与地位不断提高，很多中国人也承担着国际事务，这成为一个新的趋势。对于在全球金融组织任职的中国人（例如，在世界银行担任董事和行长的中国人）可以不认定为外国政要。

对于国际结算业务银行应如何管理洗钱风险（）？A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件B.不审查业务的贸易背景...

多项选择题对于国际结算业务银行应如何管理洗钱风险（）？

在公对公转账的时候，还可以从以下三个方面来进行尽职调查，以下哪些说法正确（（）？A.电话调查，看怎么样进行自我...

多项选择题在公对公转账的时候，还可以从以下三个方面来进行尽职调查，以下哪些说法正确（（）？

KYC 客户身份识别需要哪几个步骤（）？A.开户申请B.证件审核C.面谈识别D.外调识别E.风险评估

多项选择题KYC 客户身份识别需要哪几个步骤（）？