多项选择题
A.公司销售人员、客户服务中心人员代表公司收取的客户的现金 B.客户去银行柜面存入现金 C.客户向保险专业代理公司交纳的现金 D.客户去保险公司柜面存入现金
按照公司个人客户洗钱风险评级模型，下列哪些职业属于风险等级较高的（）A.废品收购B.博彩C.拍卖D.证券期货
多项选择题按照公司个人客户洗钱风险评级模型，下列哪些职业属于风险等级较高的（）
A.废品收购 B.博彩 C.拍卖 D.证券期货
自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件包括以下哪些种类：（）A.居住在境内的中国公民主要为二代居民身份证或者...
多项选择题自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件包括以下哪些种类：（）
A.居住在境内的中国公民主要为二代居民身份证或者临时居民身份证；居民户口簿（适用于18周岁以下的中国公民） B.香港、澳门居民为港澳居民往来内地通行证；台湾居民为台湾居民往来大陆通行证或者其他有效旅行证件 C.居住在境内或境外的中国籍的华侨，为中国护照；外国公民为护照或外国人永久居留证 D.为出生满一个月且尚未申报户口的客户办理业务，可暂时使用其出生医学证明作为身份证明文件
洗钱外部风险评估中，业务风险子项包括以下（）A.代刷卡行为B.无合理原因，坚持要求以现金方式缴付较大金额的保费...
多项选择题洗钱外部风险评估中，业务风险子项包括以下（）
A.代刷卡行为 B.无合理原因，坚持要求以现金方式缴付较大金额的保费 C.涉及客户的权威媒体报道信息 D.非面对面交易
