多项选择题
A、提供资金账户的 B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D、协助将资金汇往境外的
FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。A、赌博业B、房地产经纪人C、贵金属交...
多项选择题FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
A、赌博业 B、房地产经纪人 C、贵金属交易商 D、珠宝商
客户风险等级评定的范围包括各类（）。A、对公客户B、对私客户C、对公客户、对私客户D、存款客户
单项选择题客户风险等级评定的范围包括各类（）。
A、对公客户 B、对私客户 C、对公客户、对私客户 D、存款客户
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报...
单项选择题人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。
A.上年的12月1日至当年11月30日B.1月1日至12月31日C.上年的12月31日至当年11月30日D.上年的11月1日至当年12月31日
