多项选择题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 B.登记客户身份基本信息 C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资...
多项选择题根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（）。
A.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 B.记载客户身份信息的记录和资料 C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件 D.反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，...
多项选择题根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。
A.安全 B.准确 C.清晰 D.完整 E.保密
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的农村商业银行，发...
多项选择题根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的农村商业银行，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人证件号码 D.汇款人住所
