特约商户先前提交的身份证明文件已过有效期，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，本着维护银企关系考虑，不应中止为其提供电子银行服务。

在处理电子银行交易数据时，发现法人客户短期内通过电子银行向个人客户频繁划款，经核实为正常报销时，也应报送可疑交...

判断题在处理电子银行交易数据时，发现法人客户短期内通过电子银行向个人客户频繁划款，经核实为正常报销时，也应报送可疑交易，并注明详细的不可疑理由。

对于通过非柜台方式建立电子银行业务关系的客户，必须通过实名验证才能为其开办对外支付业务。

判断题对于通过非柜台方式建立电子银行业务关系的客户，必须通过实名验证才能为其开办对外支付业务。

各分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务，包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务...

判断题各分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务，包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等，应按一次性金融服务客户身份识别规定，对交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的客户进行身份识别。