多项选择题
A.未全面审核“外汇业务委托书” B.汇款资金未落实 C.反交易及隔日冲正未经主管授权 D.未严格遵守事权划分原则 E.报文要素不符合要求 F.未做黑名单检查 G.未按国家外汇管理、反洗钱规定审核汇款资料
银行承兑汇票转贴现风险点（）A.背书出错，造成无法转贴现B.已做好转贴现背书，被上级行退回C.伪造、变造票据D...
多项选择题银行承兑汇票转贴现风险点（）
A.背书出错，造成无法转贴现 B.已做好转贴现背书，被上级行退回 C.伪造、变造票据 D.到期未收款，导致延误
支票挂失风险控制措施（）A.挂失通知书及其相关书面说明必须为失票人出具B.挂失通知书上应加盖单位预留印鉴，且印...
多项选择题支票挂失风险控制措施（）
A.挂失通知书及其相关书面说明必须为失票人出具 B.挂失通知书上应加盖单位预留印鉴，且印鉴必须与预留银行印鉴一致 C.营业经理应根据挂失通知书核对柜员交易的正确性，并在确认无误后划卡授权 D.支票挂失必须登记挂失登记簿
收款人开户行提回进账单操作风险点（）A.进账单大小写金额不一致B.进账单上收款人账号户名不符C.进账单要素填写...
多项选择题收款人开户行提回进账单操作风险点（）
A.进账单大小写金额不一致 B.进账单上收款人账号户名不符 C.进账单要素填写不全 D.单据未加盖交换专用章
