多项选择题
A.直接接触客户的员工在办理业务发现的线索 B.对非面对面业务以及洗钱高风险产品的数据分析和风险排查信息 C.案件防范、操作风险、网银或信用卡反欺诈等其他监控系统发现的涉嫌犯罪案例 D.行内机构间分享的可疑交易信息
严管理远程集中核准的措施包括（）。A.严控转现场业务B.强化源头控制，确保信息真实性C.保障系统平稳运行D.加...
多项选择题严管理远程集中核准的措施包括（）。
A.严控转现场业务 B.强化源头控制，确保信息真实性 C.保障系统平稳运行 D.加强数据监控，防控风险
营业网点不得为非法集资组织者提供（）等任何金融服务。A.资金B.开户C.支付D.销户
多项选择题营业网点不得为非法集资组织者提供（）等任何金融服务。
A.资金 B.开户 C.支付 D.销户
通过（）等技术措施，防范信息泄露风险。A.2号网终端准入控制B.DSM文档加密C.TSM移动介质管控D.NOT...
多项选择题通过（）等技术措施，防范信息泄露风险。
A.2号网终端准入控制 B.DSM文档加密 C.TSM移动介质管控 D.NOTES文档加密
