多项选择题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。...
多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）
A.两人的代理协议 B.代理人的身份证件 C.被代理人的委托书 D.被代理人的身份证件
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检...
多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。A.《金融机构反洗钱规定》B.《人民银行结算账户管理办法》C.《个...
多项选择题属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《人民银行结算账户管理办法》 C.《个人存款账户实名制规定》 D.《现金管理条例》
