单项选择题
A.《有效银行监管核心原则》B.《维也纳公约》C.《反恐怖融资公约》D.《泛美反恐公约》
金融机构及其负责人、管理人员和雇员应当依法禁止泄露向（）报告可疑交易或相关信息的事实。A.人民银行B.金融情报...
单项选择题金融机构及其负责人、管理人员和雇员应当依法禁止泄露向（）报告可疑交易或相关信息的事实。
A.人民银行B.金融情报中心C.国际金融中心D.全球反洗钱中心
金融机构在与自然人、法人、其他金融机构建立业务关系或交易时，如其来自（）要求采取强化客户尽职调查措施的国家，则...
单项选择题金融机构在与自然人、法人、其他金融机构建立业务关系或交易时，如其来自（）要求采取强化客户尽职调查措施的国家，则应对其采取强化的客户尽职调查措施。
A.FATF（金融行动特别工作组）B.APG（亚太反洗钱组织）C.EAG（欧亚反洗钱组织）D.CIFCS（国际金融中心监管组织）
金融机构应当在业务关系终止后，或者一次性交易之日起至少（）年内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如...
单项选择题金融机构应当在业务关系终止后，或者一次性交易之日起至少（）年内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及所有分析结论（如关于复杂的异常大额交易的背景和目的的调查情况）。
A.十B.八C.五D.三
