问答题
A支行对上述交易进行分析识别后按照规定格式向其总行或总行指定的机构报告可疑交易报告。同时对于单笔或当日累计取现超过20万......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
如符合可疑交易标准,请说明符合哪些标准?
问答题如符合可疑交易标准,请说明符合哪些标准?
上述交易情况是否符合可疑交易标准?
问答题上述交易情况是否符合可疑交易标准?
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文...
多项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份。
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B、回访客户 C、实地查访 D、向公安、工商行政管理等部门核实