各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。

为自然人客户办理人民币单笔（）元以上现金存取业务的，应当有效识别客户的身份。A.2000元B.5万元C.2万元...

单项选择题为自然人客户办理人民币单笔（）元以上现金存取业务的，应当有效识别客户的身份。

交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。A.2年B.5年C.10年D.15年

单项选择题交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A.客户身份识别B.大额交...

单项选择题各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。