反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段，监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监

被检查人在《执法检查事实认定书》上签字确认前对《执法检查事实认定书》有异议的，应当在（）个工作日内提出。A.2...

单项选择题被检查人在《执法检查事实认定书》上签字确认前对《执法检查事实认定书》有异议的，应当在（）个工作日内提出。

A.2
B.3
C.5
D.7

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。A.开户行B.发卡行C.收单行D.清算行

单项选择题客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。

A.开户行
B.发卡行
C.收单行
D.清算行

银行为居住在中国境内16周岁以上的中国公民存款人开立个人银行账户，存款人应出具以下哪种有效证件。（）A.居民身...

单项选择题银行为居住在中国境内16周岁以上的中国公民存款人开立个人银行账户，存款人应出具以下哪种有效证件。（）

A.居民身份证或临时身份证
B.户口簿
C.机动车驾驶证
D.护照

反洗钱终结性考试