单项选择题
A.扣发奖金 B.不得晋升 C.处五万元以上五十万元以下罚款 D.行政处分
金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？...
单项选择题金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）
A.客户身份识别报告 B.大额交易报告 C.风险提示报告 D.可疑交易报告
洗钱活动将给金融机构带来诸多风险，其中不包括哪项？（）A.操作风险B.道德风险C.法律风险D.声誉风险
单项选择题洗钱活动将给金融机构带来诸多风险，其中不包括哪项？（）
A.操作风险 B.道德风险 C.法律风险 D.声誉风险
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应如何...
单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应如何受理客户办理的业务？（）
A.终止 B.选择性 C.中止 D.继续
