多项选择题
A.客户风险等级信息及可疑交易报送信息B.反洗钱工作内部审批信息及非公开的反洗钱名单信息C.反洗钱行政调查信息D.境外代理行查询是否为反洗钱查询
实际反洗钱工作中，常见泄密场景包括：（）A.在处理客户投诉过程中告知对方招商银行基于对客户洗钱风险的判断对客户...
多项选择题实际反洗钱工作中，常见泄密场景包括：（）
A.在处理客户投诉过程中告知对方招商银行基于对客户洗钱风险的判断对客户采取了管控措施B.在尽职调查过程中，告知客户招商银行关于其洗钱风险程度的判断C.在尽职调查过程中，告知客户正在接受境外代理行的反洗钱调查D.在客户接触过程中，告知客户正在接受行政机构反洗钱调查的事实
客户来招商银行领取服务银行变更后的新社保卡时，经办员必须办理（）。A.对客户进行联网核查及人脸识别B.凭证系统...
多项选择题客户来招商银行领取服务银行变更后的新社保卡时，经办员必须办理（）。
A.对客户进行联网核查及人脸识别B.凭证系统办理发卡C.省卡系统办理领卡D.省卡系统办理PIN码设置E.核心系统办理激活F.核心系统办理变更服务银行
客户在柜面申请将他行社保卡变更为招商银行，以下说法正确的是（）。A.该业务仅允许16周岁以上境内居民办理，不支...
多项选择题客户在柜面申请将他行社保卡变更为招商银行，以下说法正确的是（）。
A.该业务仅允许16周岁以上境内居民办理，不支持代办B.如客户原持有的为光大银行社保卡，则客户应提供本人身份证及光大银行社保卡C.客户应填写《社保卡变更服务银行办理登记表》D.经办员对客户进行联网核查及人脸识别E.如客户原持有的是他行社保卡，则省卡系统操作“换行换卡”；如客户原持有的是他行磁条卡，则省卡系统操作“个人申请”
