单项选择题
A.一年以上，3个工作日 B.一年以上，10个工作日 C.三年以上，3个工作日 D.三年以上，10个工作日
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。A.3B.7C...
单项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
A.3 B.7 C.8 D.13
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。
A.仅指对公客户 B.仅指对私客户 C.包括对公客户和对私客户 D.以上都正确
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了。（）种涉及客户识别过程中的可疑交...
单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了。（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。
A.5 B.7 C.8 D.10
