多项选择题
A.结算系统高度智能化B.资金往往带有零头C.犯罪团伙组织结构松散D.账户大多在下半夜或者凌晨大量收款
跨境汇兑型地下钱庄的特征有哪些？（）A.地域特征明显B.组织结构严密化C.境内外相结合D.资金以100整数倍的...
多项选择题跨境汇兑型地下钱庄的特征有哪些？（）
A.地域特征明显B.组织结构严密化C.境内外相结合D.资金以100整数倍的小额金额为主
通过以下哪些特征可以判断账户为本人使用？（）A.生活性消费B.账户不留余额C.交易量大，交易时间异常D.购买理...
多项选择题通过以下哪些特征可以判断账户为本人使用？（）
A.生活性消费B.账户不留余额C.交易量大，交易时间异常D.购买理财、保险等金融产品
资金池账户的特点有（）A.多为网上转账B.集中转入集中转出C.大额资金过夜D.上游多账户末笔交易对手指向本账户
多项选择题资金池账户的特点有（）
A.多为网上转账B.集中转入集中转出C.大额资金过夜D.上游多账户末笔交易对手指向本账户
