单项选择题
A.反洗钱客户风险等级分类系统 B.反洗钱黑名单监测系统外国政要 C.反洗钱信息管理系统 D.内控合规管理信息系统
以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。A.中国政要B.外国政要C.政治公众任务D.国际政府组织官员
单项选择题以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。
A.中国政要 B.外国政要 C.政治公众任务 D.国际政府组织官员
中国反洗钱监管机构是（）。A.中国银监会B.中国人民银行C.中国公安部D.中国银行业协会
单项选择题中国反洗钱监管机构是（）。
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.中国公安部 D.中国银行业协会
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。A.金融诈骗罪B.贪污贿赂犯罪C.恐怖活动...
单项选择题依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
A.金融诈骗罪 B.贪污贿赂犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.侵犯财产罪
