单项选择题
A.客户特性 B.地域特征 C.业务（含金融产品，金融服务） D.客户行为
下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案B...
单项选择题下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。
A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案 B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向税务机关报告 C.经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时 D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的，对金融机构处（）...
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
A.一万元以上五万元以下 B.五万元以上十万元以下 C.十万元以上二十万元以下 D.二十万元以上五十万元以下
反洗钱是金融机构的（）义务，金融机构要明细各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线（部门...
单项选择题反洗钱是金融机构的（）义务，金融机构要明细各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线（部门）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。
A.反洗钱部门 B.反洗钱部门和特定业务部门 C.反洗钱人员 D.全员性
