多项选择题
A.员工入职背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴。 B.重点排查员工与客户关系过于密切、私下收受索取客户回扣和贿赂，充当资金中介、经商办企业等行为。 C.遵循依法依规、实事求是、权责对等、责任明确、逐级追究的原则对案件责任人问责。 D.建立“双向”的员工监督举报制度，引入客户监督、社会监督、第三方暗访等手段。
根据省联社加强案防工作意见要求，各行要加强案防队伍的培养、选配和管理，重点包括（）A.案防分管领导原则上不得监...
多项选择题根据省联社加强案防工作意见要求，各行要加强案防队伍的培养、选配和管理，重点包括（）
A.案防分管领导原则上不得监管前台业务工作。 B.不得随意动议调整合规部门负责人。 C.案防专职人员必须具备案防工作经历 D.案防专职人员不得安排从事其他岗位工作。
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发［2014］247号）规定，案件风险排查包括（）A.全面排查B...
多项选择题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发［2014］247号）规定，案件风险排查包括（）
A.全面排查 B.重点排查 C.专项排查 D.日常排查
按照省联社规定，下列属于重大突发事件的有（）A.金融挤兑事件B.100人以上聚众上访引发社会广泛关注及产生社会...
多项选择题按照省联社规定，下列属于重大突发事件的有（）
A.金融挤兑事件 B.100人以上聚众上访引发社会广泛关注及产生社会重大影响的事件 C.重要信息系统故障，导致全省农信社范围内无法正常开展业务3小时（含）以上的事件 D.行董事、高级管理人员被司法机关依法采取强制措施或重伤、失踪、非正常死亡等不能正常履职的事件
