重大洗钱案件报告应当采用书面形式。报告内容应当包括重大洗钱案件的时间、地点、简要经过、性质、对事件原因和后果的初步判断、已经采取的措施、需要有关部门和单位协助处理的有关事宜、报告单位、报告签发人、联系人和电话。

各省级分公司是辖内重大洗钱案件应急处理的负责单位，省级分公司反洗钱牵头部门负责领导、指挥、协调重大洗钱案件处理...

判断题各省级分公司是辖内重大洗钱案件应急处理的负责单位，省级分公司反洗钱牵头部门负责领导、指挥、协调重大洗钱案件处理工作。

总公司内控与风险管理部作为反洗钱工作的牵头部门，在总公司反洗钱工作领导小组的领导下，组织、协调反洗钱成员部门，...

判断题总公司内控与风险管理部作为反洗钱工作的牵头部门，在总公司反洗钱工作领导小组的领导下，组织、协调反洗钱成员部门，对市级分公司上报的重大洗钱案件开展调查工作。

各分支机构有理由怀疑客户属于反恐融资名单的，应于24小时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易，并于48小时内提...

判断题各分支机构有理由怀疑客户属于反恐融资名单的，应于24小时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易，并于48小时内提交《涉及恐怖活动资产冻结登记簿》至总公司内控与风险管理部，由总公司核实确认。