单项选择题
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.了解客户 D.内控机制
可疑报告甄别时，甄别状态应选择（）A.未甄别B.可疑C.正常D.全部
单项选择题可疑报告甄别时，甄别状态应选择（）
A.未甄别 B.可疑 C.正常 D.全部
反洗钱法中的“长期”是指（）以上。A.30天B.半年C.1年D.5年
单项选择题反洗钱法中的“长期”是指（）以上。
A.30天 B.半年 C.1年 D.5年
反洗钱法中的“短期”是指（）个工作日以内。A.10B.5C.3D.8
单项选择题反洗钱法中的“短期”是指（）个工作日以内。
A.10 B.5 C.3 D.8
