金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

以下对可疑交易的认定标准，描述正确的是（）。A、客户存在对敲交易的嫌疑B、与洗钱低风险国家和地区有业务联系C、...

单项选择题以下对可疑交易的认定标准，描述正确的是（）。

金融机构（）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。A、可以B、原则上可以C、不得D、不可以

单项选择题金融机构（）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。

金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当...

单项选择题金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。