多项选择题
A.制度报备 B.半年度报告 C.重大风险事件即时报告 D.年度报告
属于反洗钱工作的有（）等。A.对客户交易的识别和报告B.客户身份资料和交易记录的保存C.客户洗钱风险等级分类D...
多项选择题属于反洗钱工作的有（）等。
A.对客户交易的识别和报告 B.客户身份资料和交易记录的保存 C.客户洗钱风险等级分类 D.做好反洗钱工作信息保密
总分行工作人员应对依法获得或知悉的下列涉制裁客户资料及涉制裁业务信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个...
多项选择题总分行工作人员应对依法获得或知悉的下列涉制裁客户资料及涉制裁业务信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供（）。
A.因开展涉制裁业务管理工作获取的客户信息及业务信息 B.客户在交通银行反洗钱特殊名单系统中的筛查、认定结果及相关认定意见 C.对涉制裁客户及业务的风险评估意见、审查意见等记录 D.监管机关调查涉及的涉制裁客户及业务资料 E.其他与涉制裁客户或业务相关，需要保密的资料
分行法律合规部应做好涉制裁业务相关审批资料的留存工作，包括但不限于（）等。A.系统预警截屏B.对系统预警结果的...
多项选择题分行法律合规部应做好涉制裁业务相关审批资料的留存工作，包括但不限于（）等。
A.系统预警截屏 B.对系统预警结果的人工认定和审核处理记录 C.客户和业务尽职调查报告或情况说明 D.客户声明 E.业务审批表
