多项选择题
反洗钱调查的强制性体现在哪些方面?()A.对人民银行来说,在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段,如询问、...
多项选择题反洗钱调查的强制性体现在哪些方面?()
按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()A.现场调查 B.主动调查 C.非现场调查 D.直接调查 E....
多项选择题按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()
反洗钱调查的基本原则包括()A.合法原则B.合理原则C.效率原则D.保密原则E.公平原则
多项选择题反洗钱调查的基本原则包括()
A.合法原则 B.合理原则 C.效率原则 D.保密原则 E.公平原则