单项选择题
A.每三个月 B.每一个月 C.每年 D.每六个月
异常交易分析工作应由（）出具分析意见。A.销售部门B.反洗钱职能部门反洗钱联系人C.风险管理部门D.业管部门
单项选择题异常交易分析工作应由（）出具分析意见。
A.销售部门 B.反洗钱职能部门反洗钱联系人 C.风险管理部门 D.业管部门
相关部门在日常经营活动中发现异常交易时，应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统，经（...
单项选择题相关部门在日常经营活动中发现异常交易时，应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统，经（）同意后提交本级公司反洗钱岗。
A.本级公司反洗钱领导小组 B.本级公司反洗钱工作小组 C.该部门负责人 D.本级公司主要负责人
反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时,应在（）的前提下进行综合分析判断。A.依法合规B.了解你的客户C...
单项选择题反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时,应在（）的前提下进行综合分析判断。
A.依法合规 B.了解你的客户 C.保密 D.动态评估
