多项选择题
A.客户信息的公开程度 B.自然人客户财务状况、资金来源、年龄 C.反洗钱交易监测记录 D.客户异常交易或行为
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构（）A.保险公司B.保险专业代理公司C.保险经纪公司D...
多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构（）
A.保险公司 B.保险专业代理公司 C.保险经纪公司 D.货币经纪公司
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于以下机构（）A.保险公司B.保险专业代理公司...
多项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于以下机构（）
金融机构可以采用以下（）措施，识别或者重新识别客户身份A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户...
多项选择题金融机构可以采用以下（）措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
