判断题
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
判断题客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损...
判断题反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
反洗钱调查只能采取现场调查
判断题反洗钱调查只能采取现场调查
