多项选择题
A.牵头落实人民银行关于人民币企业结算账户各项监管要求 B.制定企业人民币银行结算账户管理办法及操作规程 C.指导各级机构加强企业银行结算账户交易监测 D.报送可疑交易和重点可疑交易报告，并按照反洗钱有关规定采取后续控制措施
《恒丰银行人民币企业银行结算账户管理办法》中规定，零售金融部负责人民币企业结算账户的（）A.业务咨询B.投诉和...
多项选择题《恒丰银行人民币企业银行结算账户管理办法》中规定，零售金融部负责人民币企业结算账户的（）
A.业务咨询 B.投诉和解释 C.优化企业银行结算账户服务 D.对全行企业银行账户业务办理、内控制度执行等情况开展监督检查
开户机构为企业开立结算账户必须签订结算账户管理协议，明确银行与企业双方的权利、义务和责任。内容包括下列哪些内容...
多项选择题开户机构为企业开立结算账户必须签订结算账户管理协议，明确银行与企业双方的权利、义务和责任。内容包括下列哪些内容（）
A.开户机构与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定，不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动 B.企业银行结算账户信息变更及撤销的情形、方式、时限 C.控制账户交易措施的情形和处理方式 D.其他需要约定的内容
对存在以下哪些情形的，应当延长开户审查期限，强化客户尽职调查（）A.对存在法定代表人或者单位负责人对企业经营规...
多项选择题对存在以下哪些情形的，应当延长开户审查期限，强化客户尽职调查（）
A.对存在法定代表人或者单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚 B.注册地和经营地均在异地等异常情况的企业 C.开户信息不完整或存在矛盾 D.其他应延长开户审查期限的情况
