多项选择题
A.同一法定代表人短期内注册2家以上公司，存在跨广州、汕头注册，同一日期注册多家企业等情况B.企业名称为网络科技、商贸、建材、布行、茶行、相馆、花店、车行等行业，无特定规律C.法定代表人年龄偏低、出生年份集中为1990年至2000年D.企业注册资本较高，多为1000万元，疑似为获得较高的网上银行转账额度E.企业两两组合或由他人陪同前来开户，甚至表明后续仍有多个企业的开户需求
根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，各银行发现账户存...
多项选择题根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，各银行发现账户存在异常情形的，应及时采取（）等控制措施，并向汕头市中心支行支付结算科报告。
A.拒绝开户B.与法人面核C.延长审查期限D.控制账户交易
根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，各银行应当采取措...
多项选择题根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，各银行应当采取措施对存量企业账户开展排查（特别是取消企业银行账户许可后开立的企业），灵活采取（）等多项措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性。
A.查询e路通系统信息B.拨打企业留存的手机号码C.查询企业商事信息D.实地上门查访
根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，以下需要重点关注...
多项选择题根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，以下需要重点关注的监测指标有（）
A.一人多企B.一人多户C.一址多企D.一址多户
