单项选择题
A、注册资金 B、营业场所 C、经营范围 D、企业规模
二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。A、...
单项选择题二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。
A、2户 B、5户 C、10户 D、20户
交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。A、3个B、4个C、5个...
单项选择题交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。
A、3个 B、4个 C、5个 D、6个
交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。A、3个B、4个C、5个D、6个
单项选择题交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
