多项选择题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.频繁收付现金。且交易金额接近或超过大额交易标准 C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇敖 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付 E.平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人...
单项选择题A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元．合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大顿交易标准 B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作 C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
某银行发现一个可疑现泉，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户...
多项选择题某银行发现一个可疑现泉，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型？（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
S市某餐厅于2006年在z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以...
单项选择题S市某餐厅于2006年在z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1．56亿元，且资金交易对泉集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇敖，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
