多项选择题
A.借记卡换卡 B.有卡存取款 C.信用卡激活 D.个人客户信息更新
以下对日结单登记规则说法正确的有（）A.日结单用于登记实体柜员办理有纸质凭证留存的业务B.日结单以完整经济业务...
多项选择题以下对日结单登记规则说法正确的有（）
A.日结单用于登记实体柜员办理有纸质凭证留存的业务 B.日结单以完整经济业务为单位进行数量登记，即当1笔经济业务需要留存多张纸质凭证时，作为1套纸质凭证登记日结单，日结单登记笔数为1 C.若业务办理完成后存在留存纸质凭证的情况，系统应自动登记日结单 D.若业务办理完成后无须留存纸质凭证的情况，系统不再登记日结单
如确要开展洗钱高风险和较高风险客户的相关业务，应做到（）A.强化尽职调查，了解客户资金来源和去向B.了解客户及...
多项选择题如确要开展洗钱高风险和较高风险客户的相关业务，应做到（）
A.强化尽职调查，了解客户资金来源和去向 B.了解客户及其交易目的和交易性质 C.有效留存真实交易信息 D.发现异常情形，应及时通过反洗钱系统上报至省直分行反洗钱集中处理团队
以下反洗钱工作信息非依法律规定，不得向任何单位或个人提供的有（）A.报送的大额和可疑交易报告资料B.因反洗钱工...
多项选择题以下反洗钱工作信息非依法律规定，不得向任何单位或个人提供的有（）
A.报送的大额和可疑交易报告资料 B.因反洗钱工作获取的客户信息（包括客户洗钱风险等级信息） C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料 D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料 E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料 F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
