判断题
正确
客户身份识别措施一般不包括：（）A.使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份B.采取合理措...
单项选择题客户身份识别措施一般不包括：（）
A.使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份 B.采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构 C.了解客户交易的目的和性质 D.采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况 E.对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
证券期货业机构常见的洗钱活动没有以下哪项（）A.内幕交易B.操纵市场C.利益输送D.民间借贷
单项选择题证券期货业机构常见的洗钱活动没有以下哪项（）
A.内幕交易 B.操纵市场 C.利益输送 D.民间借贷
可疑交易的特征不包括（）A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B.交易与客户身份不符C.交易与经营性质...
单项选择题可疑交易的特征不包括（）
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份不符 C.交易与经营性质不符 D.交易超过规定金额
