多项选择题
A.客户具有特定身份。如国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员B.客户在多家银行拥有多个账户，存在多头开户的情况C.客户名下有较大数额的外币资产D.以亲属或关系密切人的名义存款、投资、投保、消费、开立保管箱业务
套现交易中，以下哪些方面属于"团伙控制的个人账户"的资金交易特点（）？A.团伙控制的个人账户资金流向多个信用卡...
多项选择题套现交易中，以下哪些方面属于"团伙控制的个人账户"的资金交易特点（）？
A.团伙控制的个人账户资金流向多个信用卡持有人账户。部分资金流向非银行支付机构，用途为还款B.交易备注中多出现"某某POS 款、交易出款、清算款、某某分润、双免、激活返现、旧机回收"等字样C.团伙控制的个人账户可能频繁发生大额取现，或频繁使用ATM 自助设备支取现金D.团伙控制的个人账户网上银行IP 地址、MAC 地址相同
从地域特点看，我国的走私犯罪活动主要集中在哪些区域（）？A.东南沿海（福建、浙江、广东、海南等地）B.东北（黑...
多项选择题从地域特点看，我国的走私犯罪活动主要集中在哪些区域（）？
A.东南沿海（福建、浙江、广东、海南等地）B.东北（黑龙江等地）C.西南边境（云南等地）D.中部地区（武汉、河南等地）
当前我国走私犯罪的主要特点和趋势包括哪些（）？A.走私犯罪涉及的单位、人员、地域、物品的种类越来越广B.走私犯...
多项选择题当前我国走私犯罪的主要特点和趋势包括哪些（）？
A.走私犯罪涉及的单位、人员、地域、物品的种类越来越广B.走私犯罪金额越来越大，重特大案件数量明显上升C.当前走私的主要手段包括伪报逃税、倒卖进料加工料件、成品，海上偷运等D.走私犯罪呈现国际化、集团化、暴力化的趋势，境内走私集团与境外走私集团的勾结愈加紧密
