单项选择题
A.票据状态为已出库，且入账标识为未入账、退票标识为正常 B.票据状态为已复核，且入账标识为未入账、退票标识为正常 C.票据状态为已出库，且入账标识为已入账、退票标识为正常 D.票据状态为已出库，且入账标识为未入账、退票标识为电话退票
按照行内反洗钱管理要求，收集并记录客户及其股东、受益权人信息，以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、...
单项选择题按照行内反洗钱管理要求，收集并记录客户及其股东、受益权人信息，以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查（SDD）的信息，确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果。按照行内规定，履行（）、政要人士、特定类型客户的准入审批程序。不得为中国银行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户。
A.认真、严肃、仔细、正确 B.遵守协议、及时查询、认真复核、正确回复 C.精通业务、操作规范、及时查询、认真查复 D.有疑必查、有查必复、查必及时、复必详尽
中国银行在其他银行开立人民币结算性同业银行结算账户，应当逐户获得哪一级机构的内部书面授权。（）A.省行B.总行...
单项选择题中国银行在其他银行开立人民币结算性同业银行结算账户，应当逐户获得哪一级机构的内部书面授权。（）
A.省行 B.总行 C.金融机构部 D.无需调整
整改管理办法中规定，整改单位应于收到检查或评价报告之日起（）内，报送整改报告。外部监管部门、外审机构、检查单位...
单项选择题整改管理办法中规定，整改单位应于收到检查或评价报告之日起（）内，报送整改报告。外部监管部门、外审机构、检查单位或问题发现单位对整改报告报送另有要求的，按有关要求执行。
A.前期移交 B.后续移交 C.结清移交 D.以上均是
