（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。

在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则，做到统一管理、（）、专人保密、保证效率。A.分工负责B.分工合作...

单项选择题在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则，做到统一管理、（）、专人保密、保证效率。

（）下列哪些资金不得支取现金。A.财政预算外资金B.证券交易结算资金C.期货交易保证金D.以上答案均正确

单项选择题（）下列哪些资金不得支取现金。

金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。A.金融机构客...

单项选择题金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。