多项选择题
A.银行员工个人卡（账）与企业账户发生资金往来 B.银行员工为亲属和朋友代开账户 C.银行员工为客户垫款、提取现金、购汇 D.在工作时间为企业代处理账务，在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等
银行业员工发现下列哪些情况，须第一时间向部门经理或上级主管部门报告？（）A.案件和案件隐患B.风险事件C.重大...
多项选择题银行业员工发现下列哪些情况，须第一时间向部门经理或上级主管部门报告？（）
A.案件和案件隐患 B.风险事件 C.重大内控漏洞 D.员工行为失范
《湖南省农村信用社重点领域案件风险排查指导意见（试行）》规定，案件风险排查包括（）A.全面排查B.重点排查C....
多项选择题《湖南省农村信用社重点领域案件风险排查指导意见（试行）》规定，案件风险排查包括（）
A.全面排查 B.重点排查 C.专项排查 D.日常排查
银行业金融机构应按照（）的标准，对案件风险问题落实整改。A.行为纠正到位B.制度完善到位C.风险控制到位D.责...
多项选择题银行业金融机构应按照（）的标准，对案件风险问题落实整改。
A.行为纠正到位 B.制度完善到位 C.风险控制到位 D.责任追究到位
