单项选择题
A.武警招待所 B.劳教局 C.公安局幼儿园 D.交通厅交通运输服务部
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。A.要求存入同名活期账户B.要求开具同名...
单项选择题居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。
A.要求存入同名活期账户 B.要求开具同名定期存单 C.要求开具旅行支票、汇票 D.要求提取部分现金
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制...
单项选择题金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.反洗钱组织领导制度 B.风险等级划分制度 C.宣传与培训制度 D.客户身份识别制度
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（六）项规定的“多头开户、销户”可从账户（）方面进行判断。...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（六）项规定的“多头开户、销户”可从账户（）方面进行判断。
A.类型B.所属网点C.地址D.数量
