单项选择题
A.中国人民银行及其分支机构 B.中国反洗钱监测分析中心 C.公安机关 D.中国银行业监督管理委员会
金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地...
单项选择题金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。
A.金融机构上一级机构 B.金融机构总部 C.中国银行业监督管理委员会 D.当地公安机关
在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客...
单项选择题在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
A.公安机关 B.金融机构上一级机构 C.中国人民银行当地分支机构 D.金融机构总部
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有（）。A.银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式...
多项选择题以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有（）。
A.银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存 B.系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中 C.反洗钱档案不允许对外调阅 D.应销毁处理的档案须经主管领导审批
